АО Kaspi.kz

30.05.2016

Акционерное общество «kaspi» сообщает о решениях, принятых общим собранием акционеров.

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества:
26 мая 2016 года, 10-00 часов местного времени, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

  1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
  2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2015г.;
  3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «kaspi» за 2015г.;
  4. Утверждение размеров,  порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «kaspi» за 2015г.;
  5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «kaspi» на 2016г.;
  6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «kaspi» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества:

1) Утвердить повестку дня общего собрания акционеров  АО «kaspi»

Повестка дня:

  1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
  2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2015г.;
  3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «kaspi» за 2015г.;
  4. Утверждение размеров,  порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «kaspi» за 2015г.;
  5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «kaspi» на 2016г.;
  6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «kaspi» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

Итоги голосования:
«За»  - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

2) Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2015 год АО «kaspi» и его дочерней компании АО «Kaspi Group» с учетом Отчетов Аудитора.

Итоги голосования
«За»  - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

3) Чистый доход за 2015 г. направить на развитие Общества.      

Итоги голосования:
«За»  - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

4) Дивиденды по простым акциям АО «kaspi» по итогам 2015 года не выплачивать
Генеральному директору АО «kaspi», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом   АО «kaspi», информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

Итоги голосования:
«За»  - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

5) Определить  аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «kaspi» на 2016 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «kaspi» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2016г.

Итоги голосования:
«За»  - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

6) Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «kaspi» на действия Общества и его должностных лиц.

Итоги голосования:

«За»  - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет