30.05.2016
Акционерное общество «kaspi» сообщает о решениях, принятых общим собранием акционеров.
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества:
26 мая 2016 года, 10-00 часов местного времени, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2015г.;
- Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «kaspi» за 2015г.;
- Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «kaspi» за 2015г.;
- Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «kaspi» на 2016г.;
- Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «kaspi» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества:
1) Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «kaspi»
Повестка дня:
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2015г.;
- Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «kaspi» за 2015г.;
- Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «kaspi» за 2015г.;
- Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «kaspi» на 2016г.;
- Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «kaspi» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
Итоги голосования:
«За» - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2) Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2015 год АО «kaspi» и его дочерней компании АО «Kaspi Group» с учетом Отчетов Аудитора.
Итоги голосования
«За» - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
3) Чистый доход за 2015 г. направить на развитие Общества.
Итоги голосования:
«За» - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
4) Дивиденды по простым акциям АО «kaspi» по итогам 2015 года не выплачивать
Генеральному директору АО «kaspi», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «kaspi», информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
Итоги голосования:
«За» - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
5) Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «kaspi» на 2016 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «kaspi» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2016г.
Итоги голосования:
«За» - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
6) Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «kaspi» на действия Общества и его должностных лиц.
Итоги голосования:
«За» - 1 050 001 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет