АО Kaspi.kz

27.11.2018

Акционерное общество Kaspi.kz сообщает о решениях, принятых Внеочередным общим собранием акционеров.

Дата, время и место проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

26 ноября 2018 года, 10-00 часов местного времени, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Вопросы, включенные в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества:

  1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
  2. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров АО Kaspi.kz, досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО Kaspi.kz, избрании членов Совета директоров АО Kaspi.kz и определении размера вознаграждения членов Совета директоров АО Kaspi.kz;
  3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz;
  4. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом.
  5. Об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz, определении условий, порядка и процедуры такого обмена.

Решения, принятые Внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества:

  1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:

    Повестка дня:

    1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
    2. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров АО Kaspi.kz, досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО Kaspi.kz, избрании членов Совета директоров АО Kaspi.kz и определении размера вознаграждения членов Совета директоров АО Kaspi.kz;
    3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz;
    4. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом.
    5. Об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz, определении условий, порядка и процедуры такого обмена.

    Итоги голосования

    «За» - 104 092 320 голосов
    «Против» - нет
    «Воздержался» - нет

  2. Определить количественный состав Совета директоров АО Kaspi.kz в количестве 3 (трех) человек, со сроком полномочий – 5 лет. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров АО Kaspi.kz Диденко Юрия. Избрать Членом Совета директоров АО Kaspi.kz Ким Вячеслава Константиновича. Членам Совета директоров осуществлять свои функции без выплаты вознаграждения.

    Итоги голосования

    «За» - 104 092 320 голосов
    «Против» - нет
    «Воздержался» - нет

  3. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО Kaspi.kz и ввести их в действие с 30 ноября 2018 года. Поручить Корпоративному секретарю Общества – Чинтаеву Н.Р.  подписать изменения и дополнения в Устав Общества, осуществить их нотариальное удостоверение и уведомить о внесенных изменениях органы юстиции.

    Итоги голосования

    «За» - 104 092 320 голосов
    «Против» - нет
    «Воздержался» - нет

  4. Утвердить изменения в Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом путем утверждения в новой редакции.

    Итоги голосования

    «За» - 104 092 320 голосов
    «Против» - нет
    «Воздержался» - нет

  5. Осуществить обмен размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz на следующих условиях:

    • Обмен осуществляется в пропорции 1:1 (1 привилегированная акция на 1 простую акцию);
    • Регистрация обмена у регистратора Общества осуществляется после регистрации уполномоченным органом изменений в проспект выпуска акций и изменений в отчет об итогах размещения акций на основании приказа Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
    • Срок обмена: с 26.11.2018 г. до даты исполнения приказа Общества об обмене акций регистратором Общества.
    • Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz. Уполномочить Чинтаева Н.Р. на подписание изменений в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz и  при необходимости иные документы. Поручить Генеральному директору Общества произвести регистрацию изменений в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz и Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz, операции обмена акций в АО «Единый регистратор ценных бумаг», необходимые в рамках исполнения принятого решения об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz.

    Итоги голосования

    «За» - 104 092 320 штук простых акций
    «Против» - нет
    «Воздержался» - нет

    «За» - 42 000 000 штук привилегированных акций
    «Против» - нет
    «Воздержался» - нет