АО Kaspi.kz

17.07.2018

Акционерное общество Kaspi.kz сообщает о решениях, принятых Внеочередным общим собранием акционеров.

Дата, время и место проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

09 июля 2018 года, 12-00 часов местного времени, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Вопросы, включенные в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества:

  1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
  2. Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz;
  3. Об утверждении изменений в устав АО Kaspi.kz;
  4. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz;
  5. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом;
  6. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам.

Решения, принятые Внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества:

1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:

Повестка дня:

  1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
  2. Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz;
  3. Об утверждении изменений в устав АО Kaspi.kz;
  4. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz;
  5. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом;
  6. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам.

Итоги голосования

«За» - 1 499 999 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

2) Увеличить количество объявленных акций АО Kaspi.kz за счет их дробления в пропорции 1:105 и, таким образом увеличив количество объявленных простых акций Общества с 1 500 000 (один миллион пятьсот) штук до 157 500 000 (сто пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) штук и привилегированных акций Общества с 500 000 (пятьсот тысяч) штук до 52 500 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот) штук. В результате чего, общее количество объявленных акций Общества составит 210 000 000 (двести десять миллионов) штук, в том числе 199 500 000 (сто девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) штук размещенных акций.

Внести соответствующие изменения в Устав АО Kaspi.kz, Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций и при необходимости иные документы. Уполномочить Чинтаева Н.Р. на подписание изменений в Устав АО Kaspi.kz, Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций и при необходимости иные документы. Произвести уведомление органов юстиции об изменениях в Устав Общества, регистрацию изменений в Проспект выпуска акций Общества, операции по лицевому счету эмитента в АО «Единый регистратор ценных бумаг», необходимые в рамках исполнения принятого решения об увеличении количества объявленных простых и привилегированных акций Общества.

Итоги голосования
«За» - 1 499 999 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

3) Внести изменения в Устав Общества. Уполномочить Чинтаева Н.Р. на подписание изменений в Устав, их нотариальное заверение и уведомление органов юстиции.

Итоги голосования
«За» - 1 499 999 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

4) Внести изменения Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz.
Итоги голосования
«За» - 1 499 999 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

5) Внести изменения в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.
Итоги голосования
«За» - 1 499 999 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

6) Внести изменения в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам.
Итоги голосования
«За» - 1 499 999 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет