АО Kaspi.kz

05.04.2018

Акционерное общество Kaspi.kz сообщает о решениях, принятых общим собранием акционеров.

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров:

02 апреля 2018 года, 10-00 часов местного времени, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

  1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
  2. Об изменении наименования АО “kaspi” следующим образом:

    Полное наименование:
    на казахском языке – Кaspi.kz Акционерлік қоғамы;
    на русском языке - Акционерное общество  Кaspi.kz
    на английском языке – Joint Stock Company Кaspi.kz.

    Сокращенное наименование:
    на казахском языке – Кaspi.kz АҚ;
    на русском языке – АО Кaspi.kz;
    на английском языке – JSC Кaspi.kz.

  3. Об утверждении изменений в методику определения стоимости акций АО «kaspi» при их выкупе обществом  в связи с изменением наименования с АО «kaspi» на АО Кaspi.kz;
  4. Об утверждении изменений в Устав АО «kaspi» c учетом изменения наименования с АО «kaspi» на АО Кaspi.kz.
  5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО Кaspi.kz;
  6. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «kaspi» c учетом изменения наименования с АО «kaspi» на АО Кaspi.kz путем утверждения в новой редакции.

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества:

  1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «kaspi»
    Повестка дня:
    1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
    2. Об изменении наименования АО “kaspi” следующим образом:
      Полное наименование:
      на казахском языке – Кaspi.kz Акционерлік қоғамы;
      на русском языке - Акционерное общество  Кaspi.kz
      на английском языке – Joint Stock Company Кaspi.kz.
      Сокращенное наименование:
      на казахском языке – Кaspi.kz АҚ;
      на русском языке – АО Кaspi.kz;
      на английском языке – JSC Кaspi.kz.
    3. Об утверждении изменений в методику определения стоимости акций АО «kaspi» при их выкупе обществом  в связи с изменением наименования с АО «kaspi» на АО Кaspi.kz.
    4. Об утверждении изменений в Устав АО «kaspi» c учетом изменения наименования с АО «kaspi» на АО Кaspi.kz.
    5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО Кaspi.kz;
    6. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «kaspi» c учетом изменения наименования с АО «kaspi» на АО Кaspi.kz путем утверждения в новой редакции.

      Итоги голосования:
      «За»  - 1 499 999 голосов
      «Против» - нет
      «Воздержался» - нет

  2. Изменить наименование АО “kaspi” следующим образом:

    Полное наименование:
    на казахском языке – Кaspi.kz Акционерлік қоғамы;
    на русском языке - Акционерное общество  Кaspi.kz
    на английском языке – Joint Stock Company Кaspi.kz.

    Сокращенное наименование:
    на казахском языке – Кaspi.kz АҚ;
    на русском языке – АО Кaspi.kz;
    на английском языке – JSC Кaspi.kz.

    Поручить Генеральному директору Общества Диденко Ю. в связи с изменением наименования Общества осуществить все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества, внесению изменений в сведения об Обществе в АО «Единый регистратор ценных бумаг», внесению изменений в Проспект выпуска акций Общества и их регистрации в уполномоченном органе, замене печати Общества и уведомлению заинтересованных лиц..

    Итоги голосования
    «За»  - 1 499 999 голосов
    «Против» - нет
    «Воздержался» - нет

  3. Утвердить изменения в методику определения стоимости акций АО «kaspi» при их выкупе обществом в связи с изменением наименования с АО «kaspi» на АО Кaspi.kz..     

    Итоги голосования:
    «За»  - 1 499 999 голосов
    «Против» - нет
    «Воздержался» - нет

  4. Внести изменения в Устав АО «kaspi» c учетом изменения наименования с АО «kaspi» на АО Кaspi.kz. Поручить Генеральному директору Общества Диденко Ю. подписать изменения в Устав Общества и осуществить их нотариальное удостоверение.

    «За»  - 1 499 999 голосов
    «Против» - нет
    «Воздержался» - нет

  5. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО Кaspi.kz.

    Итоги голосования:
    «За»  - 1 499 999 голосов
    «Против» - нет
    «Воздержался» - нет

  6. Внести изменения в Положение о Совете директоров АО «kaspi» c учетом изменения наименования с АО «kaspi» на АО Кaspi.kz путем утверждения в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «kaspi», утвержденное Решением Единственного акционера от 23.10.2015г.

    Итоги голосования:
    «За»  - 1 499 999 голосов
    «Против» - нет
    «Воздержался» - нет