АО Kaspi.kz

05.06.2017

Акционерное общество «kaspi» сообщает о решениях, принятых общим собранием акционеров.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

  • Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
  • Утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2016г.;
  • Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «kaspi» за 2016г.;
  • Утверждение размеров,  порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «kaspi» за 2016г.;
  • Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «kaspi» на 2017 и 2018 годы;
  • Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «kaspi» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  • Утверждение изменений в Устав АО «kaspi»;
  • Утверждение изменений в Положение о Совете директоров АО «kaspi».

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества:

1) Утвердить повестку дня общего собрания акционеров  АО «kaspi»

Повестка дня:

  • Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
  • Утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2016г.;
  • Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «kaspi» за 2016г.;
  • Утверждение размеров,  порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «kaspi» за 2016г.;
  • Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «kaspi» на 2017 и 2018 годы;
  • Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «kaspi» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  • Утверждение изменений в Устав АО «kaspi»;
  • Утверждение изменений в Положение о Совете директоров АО «kaspi».


Итоги голосования:
«За»  - 1 350 249 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет


2) Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2016 год АО «kaspi» с учетом Отчетов Аудитора.
Итоги голосования
«За»  - 1 350 249 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

3) Чистый доход Общества за 2016 г. направить на развитие Общества.     
Итоги голосования:
«За»  - 1 350 249 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

4) Дивиденды по простым акциям АО «kaspi» по итогам 2016 года не выплачивать
Генеральному директору АО «kaspi», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом   АО «kaspi», информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
Итоги голосования:
«За»  - 1 350 249 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

5) Определить  аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «kaspi» на 2017 и 2018 годы - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «kaspi» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2017 и 2018 годы.
Итоги голосования:
«За»  - 1 350 249 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

6) Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «kaspi» на действия Общества и его должностных лиц.
Итоги голосования:
«За»  - 1 350 249 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

7) Утвердить предлагаемые изменения в Устав АО «kaspi».
Итоги голосования:
«За»  - 1 350 249 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

8) Утвердить предлагаемые изменения в Положение о Совете директоров АО «kaspi».
Итоги голосования:
«За»  - 1 350 249 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет